«Страшные преступления» русской мафии в США - Версия для печати +- Форум иммиграции в США (https://forum.rusrek.com) +-- Форум: Газета "Русская Реклама" (/forum-473.html) +--- Форум: Горячие материалы (/forum-476.html) +--- Тема: «Страшные преступления» русской мафии в США (/thread-4007.html)

«Страшные преступления» русской мафии в США - rusrek_v - 19.01.2011 09:06 Городок Сьерра-Мадре в графстве Лос-Анджелес скорее нужно называть поселком городского типа. Живет там примерно 11 тысяч человек, из которых 86% белые, 1% черные, 6% латиноамериканцы, 5, 6% азиаты, а остальные с бора по сосенке, включая несколько русскоязычных. 6 января в управлении полиции Сьерра-Мадре состоялась необычная пресс-конференция. Началась она в 7 часов утра, и городской полицмейстер Мэрилин Диас сообщила, что вынуждена обратиться за помощью к ФБР и Секретной службе, поскольку расследование, которым занимаются ее детективы, приняло непосильно широкий масштаб. Как известно, Секретная служба исторически подчиняется министерству финансов и, помимо охраны первых лиц государства и их вельможных гостей, расследует федеральные преступления, связанные с подделкой валюты. Причиной расследования стали жалобы 282 человек, которые потеряли в общей сложности примерно $82 тыс. Все они заправляли машины на городской бензозаправке Valero на Болдуин-авеню. Как выяснилось, работник заправки говорил им, что временно не принимает наличные деньги, и они должны расплачиваться только дебитными или кредитными картами. Таким образом, на время заправки машины бензином кредитная карта водителя находилась в руках заправщика. Прием не слишком старый, но уже прочно взятый на вооружение новым поколением «кибермошенников» — с карт считывались личные данные владельцев, после чего эти карты клонировались, и по ним либо снимали деньги в банкоматах, либо расплачивались за покупки. Данные считывались электронным устройством, которое было установлено в банкомате, стоявшем в помещении бензозаправки Valero, а клонированные карты «отоваривались» в дни после Рождества, когда, по словам Мэрилин Диас, «люди не так внимательно следят за своими счетами». Первая жалоба поступила 27 декабря, и с тех пор их количество росло с каждым днем. На пресс-конференции журналистам показали расплывчатое фото мужчины, снимавшего деньги со счета одного из пострадавших через банкомат в городе Монтебелло, в получасе езды от Сьерра-Мадре. Примерно 75% пострадавших потеряли меньше $200 каждый, причем их картами мошенники пользовались только один раз. Однако счета двух пострадавших мошенники «обработали» по 9 раз, а самая крупная кража денег со счета составила $3782. 80% пострадавших оказались жителями Сьерра-Мадре. Счета жертв «бензиновой аферы» находились в шести местных отделениях банков, включая Chase, Wells Fargo и Bank of America. По словам Мэрилин Диас, детективы очень хотели бы установить личность этого человека. «По этому делу мы разыскиваем троих, — сказала она. — Один из них — Евгений К. Якименко, бывший владелец компании EVG Quality Gas, которой принадлежит бензозаправка Valero. С учетом количества жертв, выяснение операций на их банковских счетах займет время». В феврале Якименко купил Valero у ее бывшего хозяина Эдгара Арутюняна, но того ни в чем не подозревают, Арутюнян сотрудничает с властями, и вообще, как отметила Мэрилин Диас, нет прямых связей этой аферы с «русско-армянской организованной преступностью». Бензозаправка Valero вместе с компанией EVG Quality Gas закрылась в рождественский уик-энд, а их владелец Якименко исчез, причем, по мнению Мэрилин Диас, нет уверенности, что это его настоящая фамилия. Помимо ФБР и Секретной Службы, детективы полиции Сьерра-Мадре обратились за помощью к своим коллега в Глендейле — городе, где сосредоточена крупная армянская община и который, по словам Мэрилин Диас, стал «столицей финансовых преступлений Калифорнии». Отдел борьбы с такими преступлениями в полиции Глендейла укомплектован опытными специалистами. Комментируя это скандальное событие в жизни тихого городка, местный блог Sierra Madre Tattler (http: //sierramadretattler. blogspot. com) отметил, что Евгений Якименко исчез, и никто не знает, ни кто он, ни где он. «Очевидно, — сообщается в блоге Tattler, — городские власти не проверил его данные, когда он обратился за лицензией на бизнес, и не записали ни его адрес, ни номер сотового телефона, ни данные об операциях по кредитным картам... Его бизнесу в Сьерра-Мадре дали лицензию на воровство». Хотя домашний адрес Евгения Якименко в лицензии его компании EVGENY, Inc. за №C3236072 от 19 октября 2009 года все же имеется (147 W ROUTE 66 #105), других данных действительно нет. Нет, например, данных о его возрасте, статусе и гражданстве; нет его фотографии, хотя маловероятно, чтобы у взрослого человека в США не было водительского удостоверения. На сообщение в блоге Sierra Madre Tattler» откликнулся 91 человек. В основном это были шпильки и камушки в адрес ротозеев среди городских властей и размышления о несовершенстве контроля за операциями с кредитными картами. Один умник написал, что «русское слово YEVGENIY (Евгений) означает «благородный», а второй со знанием дела заявил, что «русская мафия голодна и не проходит мимо самого страшного преступления, которое можно представить. И они уже здесь, в Америке». О другом «самом страшным преступлении, мимо которого не проходит голодная русская мафия», в очередной раз стало известно у нас в Нью-Йорке, где 7 января в федеральном суде Манхэттена признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами 36-летний Алексей Коваль из Чикаго. Уроженец сибирского города Кемерово и гражданин России, Коваль легально проживает в США по грин-карте и работал брокером в компаниях Citigroup Asset Management (2000-2006 гг.) и Western Asset Management (2006-2009 гг.), а затем менеджером Northern Trust Corp. На этой должности его арестовали в марте, почти полгода продержали в федеральной тюрьме и 27 августа освободили под залог в $5 млн с переводом под домашний арест. «Я совершил то, что согласился с другими получать инсайдерскую информацию о ценных бумагах, которыми торгуют на бирже, и пользоваться этой информацией в целях наживы», — подтвердил Коваль федеральному судье Полу Кротти. — На основании сведений, полученных от сообщника, я покупал ценные бумаги и торговал ими с прибылью». Судья сообщил, что с учетом признания вины Коваль может рассчитывать на лишение свободы сроком от 30 до 37 месяцев, назначил приговор на 12 апреля и добавил, что после освобождения Коваля ждет депортация в Россию. Прокурор Марисса Моул настаивала на немедленном заключении Коваля под стражу, так как он может скрыться, но судья оставил его на свободе до 14 января, чтобы Алексей мог привести в порядок дела и пройти медицинское обследование. Алексей Коваль проходит по делу № 10-CR-443 «Соединенные Штаты против Потеробы», но в предъявленном ему 20 мая обвинении Потероба не упоминается. Гражданин России, 37-летний москвич и тоже легальный иммигрант Игорь Валериевич Потероба работал на руководящих постах в отделении швейцарского банке UBS (UBS Securities LLC) в Стэмфорде, штат Коннектикут, жил неподалеку — в Дариене, а с марта 2010 года проживает в манхэттенской федеральной тюрьме МСС под № 1511-054, так как не нашел $5 млн для залога за освобождение. Потероба 22 декабря признал себя виновным в том, что с 2005 по март 2010 года сообщал Ковалю данные о предстоящих слияниях компаний индустрии здравоохранения, а тот использовал полученные данные для безошибочной игры акциями этих компаний на бирже. Потеробе грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до $5 млн долларов, но судья Кротти, назначивший приговор на 16 марта 2011 года, наверняка учтет признание вины. Третьим подсудимым по делу «Соединенные Штаты против Потеробы»« проходит 34-летний россиянин Александр Воробьев, который якобы получил инсайдерскую информацию Потеробы от Коваля и участвовал минимум в 4 мошеннических операциях с ценными бумагами. Как и Коваль, Воробьев родом из Кемерова, все трое знакомы больше 10 лет, с 1992 по 1997 год учились в университете Нью-Хейвен в Коннектикуте и какое-то время жили вместе. Александр Воробьев и его 33 летняя жена Татьяна жили в Торонто и, узнав о начавшемся расследовании, уехали в Россию. В общей сложности, как подсчитали в федеральной прокуратуре, Потероба передал Ковалю инсайдерскую информацию об 11 сделках слияния и поглощения компаний, и при частичном участии Воробьева все трое незаконно заработали минимум $870 тыс.