Радио 96.3 FM-HD3



Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Иранского эмигранта в США осудили за миллионные переводы на родину

Автор Сообщение
rusrek_v Не на форуме
Ветеран
*****

Сообщений: 2299
Зарегистрирован: 05.11.2009
Рейтинг: 0
Сообщение: #1
Иранского эмигранта в США осудили за миллионные переводы на родину
[Изображение: picture.jpg]
Выходец из Ирана помог перевести 3,3 миллиона долларов в обход санкций Выходец из Ирана Махмуд Реза Банки приговорен в США к 2,5 годам тюремного заключения за нелегальные трансферты на родину, сообщает The New York Times.

Банки, гражданин США и специалист в области биотехнологий, оказался причастен к организации так называемой хавалы - неформальной схемы перевода денег, которая используется в азиатских и ближневосточных странах. В США иранцы зачастую прибегают к хавале, когда хотят перевести деньги своей семье, оставшейся на родине.

Передаваемые с помощью хавалы средства практически невозможно отследить. Стоит отметить, что Банки обвинялся не только в участии в нелегальной расчетной системе, но и в нарушении санкций в отношении Ирана, которые США ввели в связи с нежеланием страны отказаться от своей ядерной программы.

В общей сложности Банки помог перевести 3,3 миллиона долларов, причем среди его клиентов были как частные лица, так и компании. Роль выходца из Ирана заключалась в том, что он предоставил для нелегальных переводов свой банковский счет. Защита обвиняемого утверждала, что его роль в хавале была незначительной, однако суд не согласился с доводами и счел, что он был одним из важных элементов расчетной системы.

Согласно предъявленным обвинениям, мужчине грозило минимум 6,5 лет тюрьмы, однако суд учел, что он раскаялся в поступке, и назначил более мягкое наказание. Между тем вместе с тюремным сроком он был приговорен к штрафу в 3,3 миллиона долларов.

Стоит отметить, что за Махмуда Резу Банки вступились около 100 человек, в том числе обладательница Нобелевской премии, правозащитница Ширин Эбади, которая отметила, что из-за санкций хавала остается единственным способом для работающих в США иранцев поддержать свои семьи на родине.

lenta.ru
18.08.2010 06:48
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Российского банкира осудили в США за инсайд rusrek_admin 0 1955 25.05.2011 08:23
Посл. сообщение: rusrek_admin
  Рекламу ресторанов в США осудили за отсылку к массовому самоубийству сектантов rusrek_v 0 2113 23.02.2011 08:55
Посл. сообщение: rusrek_v
  Утопившего жену американца осудили с третьего раза rusrek_v 0 2662 17.02.2011 08:03
Посл. сообщение: rusrek_v
  Американского расиста осудили за стихи про убийство Обамы rusrek_v 0 1954 08.07.2010 04:10
Посл. сообщение: rusrek_v
  Пентагон назвал дату возможного иранского ракетного удара rusrek_v 0 1664 21.04.2010 06:29
Посл. сообщение: rusrek_v
  Пропавшего иранского физика-ядерщика нашли в США rusrek_v 0 2073 31.03.2010 06:47
Посл. сообщение: rusrek_v

Переход: