Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

"Русские" мошенники и работорговцы

Автор Сообщение
rusrek_v Не на форуме
Ветеран
*****

Сообщений: 2264
Зарегистрирован: 05.11.2009
Рейтинг: 0
Сообщение: #1
"Русские" мошенники и работорговцы
[Изображение: 2str.jpg]
В прошлый четверг федеральный судья Сюзен Уигентон в Ньюарке приговорила Якова Мелмана (он же Джек Мелман) из Ист-Брансвика к одному году и одному дню тюрьмы, хотя предъявленные обвинения грозили 49-летнему Мелману лишением свободы на срок от 10 до 20 лет и штрафом в полмиллиона долларов.

Судья Вигентон оштрафовала Мелмана на 3 тысячи долларов и обязала погасить федеральной налоговой службе задолженность, заплатить наросшие пени и положенные штрафы. Так в очередной раз было доказано, что компромисс с обвинением лучше суда присяжных.

Агенты ФБР и федеральной налоговой службы IRS в Нью-Джерси арестовали Якова Мелмана 21 февраля 2008 года вместе с Александром Сиротой, его отцом Григорием Сиротой и врачом Элизабет Де Гузман.

17 сентября 2009 года Мелман признал себя виновным только в уклонении от налогов. По соглашению с прокуратурой он подтвердил судье Вигентон, что при составлении отчета о доходах за 2001 он не указал 205 947 долларов, которые получил от своих компаний, торговавших медицинским оборудованием. С этой суммы Яков Мелман должен был отдать государству 81 813 долларов. Предъявленное ему и другим обвинение было куда страшнее.

В обвинении говорилось, что Александр Сирота возглавлял компанию TFS Management Services, Inc, которая составляла счета страховым компаниями от имени врачей, работавших в городе Элизабет, и делил с врачами незаконную прибыль, полученную от страховых компаний. Позже TFS работала под названием ADS Management Services. В обвинения уточнялось, что Александр Сирота, его отец Григорий и врач, проходящий под инициалами V. R., обманывали страховые компаний, направляя туда счета за лечение и процедуры, которые пациентам не проводились или проводились нелицензированными людьми, в частности самим Александром Сиротой. Длилось это с начала 1998 по февраль 2004 года.

В судебных документах Яков Мелман значился «владельцем нескольких компаний, торгующих медицинским оборудованием и инвентарем». Это были зарегистрированные в Нью-Джерси корпорации Ortho Med Distributors Inc. и EQU Management Inc. Чтобы скрыть часть полученного от них дохода, Мелман «с целью отмывания денег, полученных обманом по счетам, вступил в сговор» с Григорием Сиротой, Александром Сиротой и сообщником, который проходил в деле под инициалами L. W.

Судя по обвинению, врач Де Гузман составляла медицинские документы, чтобы на их основании получать деньги у страховых компаний, а Григорий Сирота, Александр Сирота и Яков Мелман с помощью L. W., делали остальную работу. Сирота-младший выписывал чеки своей компании TFS (а позже ADS) на компанию своего отца Continental Medical Supplies и на компанию L. W., которая называлась Premier Sales and Marketing. L. W. депонировал чеки трех этих компаний на свой корпоративный счет и отдавал Мелману наличные, забирая себе какой-то процент. L. W. также давал Мелману липовые накладные, согласно которым Premier Sales либо оказывала помощь в работе и маркетинге компаниям TFS и ADS, либо продавала медицинские товары и оборудование фирме Continental.

Как утверждало обвинение, Яков Мелман инструктировал L. W. составлять и представлять компаниям TFS, ADS и Continental липовые счета за якобы оказанную помощь в работе и маркетинге, а также за проданные компании Continental товары. По данным прокуратуры, подсудимые и их сообщники отмыли таким способом больше 400 тыс. долларов. Но, очевидно, доказательства вины Мелмана были не самые сильные, и федеральная прокуратура согласилась, чтобы он признал себя виновным в сущей мелочи и получил за нее год тюрьмы.

29 июля 2009 года Сирота-младший признал себя виновным в отмывании денег, в сокрытии от налогов миллиона долларов и в обмане автомобильных страховых компаний с помощью врачей Валерия Римермана и Ирины Зеликсон, работавших в городе Элизабет. 20 октября 2009 федеральный судья Сюзен Уигентон приговорила его к 37 месяцам лишения свободы. Врач-остеопат Зеликсон признала себя виновной 20 марта 2008 года, а врач-интернист Римерман сделал это 8 декабря того же года. Дела в отношении Григория Сироты и Элизабет ДеГузман были прекращены.

Другим достижением федерального правосудия можно считать серию признаний половины участников группы, которую обвиняют в «современной работорговле». 17 августа в федеральном суде Канзас-Сити признал себя виновным шестой из 12 членов «организованной преступной группы Аскарходжаева». Восемь обвиняемых - граждане Узбекистана, двое из Молдавии и двое - американцы, а судят их за то, что с 2001 года они нелегально ввезли в США сотни иностранцев, которых определяли на низкооплачиваемую работу в отелях и других местах 14 штатов. Арестовали «работорговцев» 6 мая 2009 года, дело ведет федеральная прокуратура Восточного округа штата Миссури, а расследованием занимались Иммиграционно-таможенная служба министерства внутренней безопасности и другие федеральные, штатные и местные правоохранительные органы.

Как отметили юристы, одно из обвинений - «мошенничество при заключении с иностранцем контракта на работу» - в судах Соединенных Штатов было предъявлено впервые. Как заявил со ссылкой на обвинение глава следственного отдела Иммиграционно-таможенной службы Джеймс Гибсон, «участники преступного сговора заманивали своих жертв в Соединенные Штаты под предлогом легальной работы только для того, чтобы обращаться с ними, как с рабами».

На 90 страницах обвинительного заключения подробно расписано, как в январе 2001 года узбек Аброрходжа Аскарходжаев открыл в штатах Миссури и Канзас три фирмы по трудоустройству иностранцев. Через эти фирмы его сообщники находили в Интернете желающих приехать в США на заработки с Ямайки, из Доминиканской Республики и Филиппин. За суммы до 5 тысяч долларов им оформляли рабочие визы H-2B и оплачивали дорогу, причем за визы, в зависимости от их типа брали от 400 до 3000 долларов, а в заявлениях указывали ложные данные. Прибывших устраивали на работу на стройки, в отели, казино и дома отдыха, которые расплачивались не с самими работниками, а с фирмой-посредником, то есть с «преступной группой Аскарходжаева».

Преступники платили «рабам» гроши, чтобы они не могли уехать в другое место или купить билет на самолет домой. Селили их по 8 человек в крохотной квартирке, где они спали на полу. Мужчины и женщины жили вместе, и за жилье с каждого вычитывали по 250-350 долларов в месяц, тогда как «рабовладельцы» снимали эти квартиры за 385-600 долларов. При малейшем проявлении недовольства «современным рабам» грозили депортацией, а приходящая им почта тщательно проверялась.

Первым признал вину 25-летний гражданин Молдовы Александру Фрумусаче: 7 октября 20089 года он подтвердил, что с сентября 2008 по конец апреля 2009 года помогал доставлять в США рабочих-иностранцев и предупреждал их, что в случае отказа от работы они будут депортированы, а их семьи оштрафуют на 5-10 тыс. долларов. Вторым стал 30-летний узбек Жаконгир Кахкаров, который признал, что с июля по декабрь 2007 года отмыл для преступной группы 634, 192 доллара.

16 августа признали себя виновными сразу трое. 50-летний узбек Абдукахар Азизходжаев подтвердил, что с подачи своего работодателя уклонялся от уплаты налогов. 45-летний Икрам Фазилов сознался, что был номинальным владельцем подставных компаний, которые предоставляли работу иностранцам. 55-летний американец Эндрю Коул подтвердил федеральному судье Ортри Смиту, что с декабря 2998 по май 2009 года вербовал рабочих в Доминиканской Республике, сообщая им заведомо ложные условия работы. И, наконец, 17 августа признал себя виновным 30-летний узбек Нодирбек Абдуллаев.
01.09.2010 05:54
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
Показывает язык Русские в Вашингтоне вспоминают турслеты nickristina 0 6905 02.07.2018 19:13
Посл. сообщение: nickristina
  Осуждены "русские" торговцы оружием rusrek 1 7292 22.08.2012 14:38
Посл. сообщение: Vitalij81
  «Русские куколки» в гостях у «Русской рекламы» rusrek 2 7895 21.05.2012 10:15
Посл. сообщение: mike1
  Мошенники против налогоплательщиков rusrek_admin 0 4116 08.07.2011 15:45
Посл. сообщение: rusrek_admin
  «Русские» мошенники в Сити-холле rusrek_admin 0 4812 29.06.2011 11:37
Посл. сообщение: rusrek_admin
  Налоговые декларации и мошенники rusrek_admin 0 4096 20.04.2011 06:20
Посл. сообщение: rusrek_admin
  IRS: наша цель - мошенники и cостоятельные американцы rusrek_admin 0 4277 14.04.2011 07:24
Посл. сообщение: rusrek_admin
  Украинские мошенники обманули американских инвесторов rusrek_v 0 5298 02.02.2011 03:24
Посл. сообщение: rusrek_v
  «Русские» бизнесы против кризиса rusrek_v 0 5502 02.02.2011 03:20
Посл. сообщение: rusrek_v
  Мошенники против клиентов Медикера rusrek_v 0 5006 24.11.2010 07:26
Посл. сообщение: rusrek_v

Переход: