Радио 96.3 FM-HD3



Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Выходец из России избежал американской тюрьмы за незаконный перевод 172 миллионов

Автор Сообщение
rusrek_admin Не на форуме
Опытный
****

Сообщений: 502
Зарегистрирован: 17.03.2011
Рейтинг: 0
Сообщение: #1
Выходец из России избежал американской тюрьмы за незаконный перевод 172 миллионов
[Изображение: picture.jpg]
Виктор Каганов получил три года условно за организацию незаконных денежных переводов Выходец из России Виктор Каганов (Victor Kaganov), проживающий в США, избежал тюрьмы по обвинениям в осуществлении незаконных международных денежных переводов. Как сообщает РИА Новости, житель орегонского Тайгерда отделался трехлетним условным сроком.

Осужденному также предстоит провести четыре месяца под домашним арестом и отчитываться о своем финансовом положении. На это время Каганову также запрещено иметь более одного банковского счета.

Каганову грозило до пяти лет лишения свободы и штраф в четверть миллиона долларов. В марте подсудимый признал вину по обвинению в организации бизнеса в сфере денежных переводов без соответствующего разрешения.

69-летний иммигрант, в частности, обвинялся в нарушении американского законодательства, которое обязывает предпринимателей получать лицензию на ведение бизнеса в сфере денежных переводов. Документов у Каганова не было, хотя денежными переводами он, по данным следствиям, занимался с июля 2002 по март 2009 года. За это время бывший россиянин успел осуществить более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов. Свою деятельность Каганов вел через подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США.

Каганов иммигрировал в США в 1998 году. По данным СМИ, он выпускник военно-морской академии в РФ.

lenta.ru
09.06.2011 07:52
Найти все сообщения Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Суд Нью-Йорка приговорил Константина Ярошенко к 20 годам тюрьмы rusrek 0 1871 08.09.2011 10:42
Посл. сообщение: rusrek
  В Карибском море нашли подлодку с кокаином на 180 миллионов долларов rusrek 0 2186 03.08.2011 11:08
Посл. сообщение: rusrek
  США выделят 19 миллионов долларов на борьбу с цензурой в Китае rusrek_admin 0 1984 11.05.2011 08:12
Посл. сообщение: rusrek_admin
  Пираты убили команду захваченной американской яхты rusrek_v 0 1845 23.02.2011 08:59
Посл. сообщение: rusrek_v
  10 миллионов за шпинат rusrek_v 0 2347 26.01.2011 08:12
Посл. сообщение: rusrek_v
  Нигерия согласилась простить Дика Чейни за 250 миллионов долларов rusrek_v 0 2206 15.12.2010 09:36
Посл. сообщение: rusrek_v
  Осужденный за шпионаж сотрудник ЦРУ работал на российскую разведку из тюрьмы rusrek_v 0 2092 10.11.2010 07:41
Посл. сообщение: rusrek_v
  Американца приговорили к 27 месяцам тюрьмы за угрозы Обаме rusrek_v 0 2182 03.11.2010 06:25
Посл. сообщение: rusrek_v
  Сербский суд оценил избиение американца в 27 месяцев тюрьмы rusrek_v 0 2142 03.11.2010 06:20
Посл. сообщение: rusrek_v
  Пациента американской клиники убили за песню на вьетнамском rusrek_v 0 1796 06.10.2010 05:49
Посл. сообщение: rusrek_v

Переход: